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2025年5月27日，泰国中央调查局（CIB）科技犯罪侦查处在总指挥吉拉蓬的指挥下，由副指挥官派汶带队，成功在春武里府邦拉蒙县 Na Kluea 区某公寓内抓获一名中国籍男子李某（30岁）。
据悉，该嫌疑人涉嫌参与有组织犯罪、诈骗、伪造计算机数据和洗钱等多项罪名，涉案财物总价值超过900万泰铢（约合198万人民币）。
在现场，警方查获了746,530泰铢（约合16万人民币）现金、7,513元人民币、宝马、奔驰和丰田汽车各一辆、5部手机、2本银行存折以及多个名牌包和首饰等共计35件物品。
据调查，嫌疑人持旅游签证入境泰国，不仅在芭提雅某银行开设账户。
此前，该分行曾因违规为中国人开户被警方查处。
与此同时，他还注册了一家律师事务所，专门为中国客户提供服务。
案件源于多名电商卖家举报称，他们在名为"World Market Dealing"的 Facebook 二手交易页面被诱导加入一个200多人的LINE群组。
诈骗分子先要求受害者支付189泰铢（约合42人民币）会员费（随后退还），再引导其登录伪造的交易平台 worldmarketcenter.com，以“激活交易系统”为由分三次骗取20,700泰铢（约合4,562人民币），后又以“系统修复”为名索要超过50,000泰铢（约合11,019人民币）。
警方追踪资金流向发现，赃款在芭提雅某商场通过“钱骡”账户提取后转交给中国籍人员。
审讯中，李某否认全部指控，声称自己只是应中国朋友要求将现金兑换成USDT加密货币并转入指定钱包。
目前，警方正进一步调查案件，追查其他涉案人员。 |
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