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随着诈骗手段不断翻新，诈骗团伙从传统的银行取现逐渐转向利用实体商铺进行洗钱活动。近日，湖北省孝感汉川市多个烟酒超市遇到“洗钱团伙”，对方均以需要订购大量茅台酒为借口，多次在POS机刷卡进行购买。
据汉川警方介绍，汉川“洗钱团伙”特征：未成年人、非汉川口音、大部分戴口罩用帽子遮掩面容、持他人身份证冒充身份，且使用多张他人银行卡在POS机上多笔消费。
近期，汉川市公安局反诈办接到上级下发的异常资金流动信息线索。
警方查到这笔钱源自汉川城区几家烟酒店的POS机账户。
进一步核查该烟酒店的交易流水记录时，民警发现其中与多起诈骗案件的银行卡交易记录存在关联。
经查，有几名可疑男子来“光顾”这些店，对方均以需要订购大量茅台酒为借口，多次在POS机上刷卡进行购买。
警方进一步侦查，该团伙为洗钱团伙成员。
警方多次向汉川烟酒商铺、资金异常商户进行提醒。
5月17日至18日，汉川城区阳某等4个商铺经营者明知收取的资金为违法犯罪资金的情况下，仍向他人售卖多箱茅台酒转移资金。
目前，阳某等4人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被汉川市公安局刑事拘留。案件正在进一步办理中。 |
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