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一犯罪团伙以劳务招工为幌子，招募人员注册虚拟货币钱包，为境外诈骗分子提供非法资金流通账户。近期，浦东警方循线追踪、持续深挖，成功捣毁该涉诈犯罪团伙。
2025年4月13日，报警人汤先生来到北蔡派出所报案称：其手机突然收到一条短信，有一个快递需要签收，但需到付900元，于是电话联系对方准备取消该快递，但对方声称需要提供银行卡信息才能继续办理，并发送给汤先生一个链接，汤先生点击该链接后按要求输入了银行卡号和验证码等信息，却发现自己的银行账户被扣款，累计损失百余万元，这才意识到自己遇到了诈骗。
接报后，浦东公安分局反诈中心立刻会同三林公安处、北蔡派出所成立专案组开展侦办工作。经过努力，初步明确一个以苗某某、王某为首，以劳务招工为幌子招募人员注册虚拟货币钱包进行洗钱走账的犯罪团伙。4月22日至23日，警方开展“收网行动”，在本市青浦区抓获犯罪嫌疑人11名，成功捣毁该犯罪团伙。
到案后，经警方审讯，犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代，该团伙以劳务招工为幌子，招募盛某某、翁某某等人，要求被招募人提供手机并注册虚拟货币钱包账户，接着通过境外聊天工具，将这些账户以每个40至50元不等的价格出售给境外诈骗分子从事诈骗活动。
目前，苗某某、王某2人因涉嫌诈骗罪被警方依法刑事拘留，盛某某、翁某某等5人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。现该案件正在进一步侦办中，警方已冻结追回部分被骗资金，追赃挽损工作正在开展中。 |
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