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今年1月，巢湖市一花店老板来到巢湖市公安局黄麓派出所报案，称银行卡在做了一笔鲜花生意后被冻结了。
据花店老板回忆，此前一名陌生男子来到店里，称想做个2万多元的现金鲜花礼盒，作为礼物送给女朋友。
因涉及金额较大，对方向花店老板索要了银行卡号，表示会通过银行卡转账支付花束所需的费用，要求老板将制作好的礼盒按照约定地点交付。
收款后不久，花店老板突然发现自己的银行卡被冻结，于是立即向银行咨询，得到的答复是银行卡因资金异常被冻结，随即到派出所报警。接警后，民警通过调查很快锁定“神秘顾客”的身份及落脚点，并将嫌疑人樊某抓获归案。
经警方调查，樊某在明知是诈骗犯罪所得款项，仍以在花店买“现金花”的方式把赃款转给花店老板，让老板取现后制作成现金花礼盒将钱“洗白”，帮助他人转移资金，且涉及多起案件，涉案金额达50余万元。目前，樊某已被刑事拘留，相关案件正在进一步侦办中。 |
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